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TAG: lavado de activos
Maribel Velarde por lavado de activos: mi familia es inocente, investíguenla si gustan

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Fémina afirma que no tiene nada que ver con el narcotráfico.
Maribel Velarde: embargan su vivienda y auto

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La diva se queda con las manos vacías.
Maribel Velarde: no tengo plata para pagar caución

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Fémina tampoco puede trabajar a causa del litigio.
Maribel Velarde se divirtió en teatro tras abandonar la prisión

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Fémina presenció obra donde participó una de sus hijas.
Maribel Velarde: su presencia en edificio de Miraflores incomoda a vecinos [VIDEO]

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Diva se trasladaría a su vivienda en La Molina en las próximas horas.
Maribel Velarde: juez ordena su liberación pero seguirá su proceso penal [VIDEO]

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Familiares de la exbailarina también serán excarcelados.
Maribel Velarde sería sentenciada a 25 años de cárcel

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Fémina pasa las horas más difíciles de su vida.
Maribel Velarde pasará Navidad y Año Nuevo en la Dirandro

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Bailarina estará retenida por 15 días más.
Con hasta 25 años de cárcel espera MINJUS dar 'duros golpes' a los delitos de lavado de activos

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Se endurecen penas y se establecen más herramientas para la lucha contra estos flagelos.
Piden condenar a 30 años de prisión a César Cataño

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Por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Octavio Salazar: 'Es urgente centralizar trabajo policial para frenar crimen organizado '

Octavio Salazar: "Es urgente centralizar trabajo policial para frenar crimen organizado "

Parlamentario considera que se debe agilizar los procesos de identificación de las acciones sospechosas.
Congresista María López renuncia a su inmunidad parlamentaria para que la investiguen

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Legisladora es acusada por un presunto caso de lavado de dinero.
Fernando Zevallos sería condenado a 35 años de cárcel por lavado de activos

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Fiscal superior Jorge Chávez Cotrina solicitó para Lupe Maritza y Winston Zevallos Gonzáles la misma pena.
Fiscalía denunció a Vladimiro Montesinos y Fernando Zevallos por lavado de activos

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Deberán pagar 50 millones de soles como reparaciónen favor del Estado.
Carlos Bruce: 'Hay una persecución política en mi contra'

Carlos Bruce: "Hay una persecución política en mi contra"

Legislador está dispuesto a ser investigado.
Carlos Bruce es investigado por lavado de activos

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Parlamentarios de Solidaridad Nacional y Fuerza 2011 también figuran.
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