Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el sector minero

Lima será sede del I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el sector minero, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE) y AOF Consultores en Riesgos empresariales, que se realizará el 02 y 03 de setiembre en la Cámara de Comercio de Lima.

En el seminario, los participantes podrán informarse e intercambiar experiencias sobre los diversos ámbitos de las amenazas que constituyen los delitos, las exigencias regulatorias, tendencias y metodologías de administración del riesgo de vanguardia en los negocios mineros.

El evento que es respaldado por el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, y la Florida International Bankers Association (FIBA), está dirigido a aquellas empresas obligadas a contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el sector minero, e interesados en general.

La información sobre el evento se encuentra en la web: www.siplaftmin.com