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TAG: lavado de activos
El juez Richard Concepción Carhuancho es apartado del caso contra Keiko Fujimori

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, presidida por el juez César Sahuanay, dispuso, además de liberar a Keiko Fujimori, que el juez Richard Concepción Carhuancho no pueda seguir ocupándose del proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, como tampoco contra el partido liderado por ella.
Poder Judicial decide hoy sobre el pedido de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori

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La lideresa de Fuerza Popular se encuentra bajo investigación y detenida por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió Fuerza 2011 de miras a financiar la campaña presidencial en el año 2011.
Especialización contra el crimen

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"El GEIN demostró en su momento que se podía derrotar al terrorismo sangriento, propinando golpes certeros acabó con la cúpula terrorista. Emulen los actos de quienes, en nuestra patria, dando muestras de valentía e inteligencia, vencieron a estas expresiones del mal. Señores del Ejecutivo ustedes tiene la última palabra.", señala Jorge Luis Martínez.
PCM: Elaboran propuesta de Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

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Se ratifica el compromiso de luchar contra la corrupción y de fortalecer el trabajo coordinado multisectorialmente desde la CONTRALAFT.
Caro & Asociados es reconocida como la mejor boutique de abogados en prevención del lavado de activos y delitos empresariales

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De acuerdo a la publicación legal se evaluaron cerca de 51 firmas en distintas categorías.
Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades a Comisión de Fiscalización para investigar al empresario Rodolfo Orellana Rengifo

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Los 89 legisladores presentes en el pleno aprobaron el texto sustitutorio al presente por el congresista Víctor García Belaunde hace 25 meses...
Ejecutivo presentó propuestas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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Entre los proyectos figura el establecimiento en el Poder Judicial de una Sala Especializada.
Procuraduría incautó tres inmuebles de procesado por terrorismo y lavado de activos en Ventanilla

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Doctor Julio César Galindo informó que se trata de la primera incautación enmarcada dentro del proceso que se sigue a 150 coacusados por sus vínculos con camarada ‘Artemio’.
Ejecutivo financia creación de fiscalías especializadas en lavado de activos

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CONABI transfirió más de S/.2 millones producto de dos subastas de inmuebles decomisados a los corruptos.
El Camarada Artemio ha sido condenado a cadena perpetua

El Camarada Artemio ha sido condenado a cadena perpetua

Así lo dispuso el Colegiado "C" de la Sala Penal Nacional tras siete horas de lectura de sentencia. También le impuso el pago de 500 millones de soles de reparación civil. La defensa ha interpuesto recurso de nulidad a fin de que una de la salas de la Corte Suprema reevalúe la sentencia y dicte un veredicto definitivo.
Congresista Rimarachín sobre Kenji: en el Congreso hay quienes patrocinan el lavado de activos [VIDEO]

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Ex nacionalista fue punto de críticas por parte de legisladores de agrupación fujimorista.
Freddy Rincón con orden de captura por lavado de dinero del narcotráfico

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Exdelantero es vinculado con el narco Rayo Montaño.
Maribel Velarde se echó a llorar ante jueza al recordar a su ex Gino Tello

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Fémina quedó prohibida de ofrecer entrevistas a los medios.
Maribel Velarde por lavado de activos: mi familia es inocente, investíguenla si gustan

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Fémina afirma que no tiene nada que ver con el narcotráfico.
Maribel Velarde: embargan su vivienda y auto

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La diva se queda con las manos vacías.
Maribel Velarde: no tengo plata para pagar caución

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Fémina tampoco puede trabajar a causa del litigio.
Maribel Velarde se divirtió en teatro tras abandonar la prisión

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Fémina presenció obra donde participó una de sus hijas.
Maribel Velarde: su presencia en edificio de Miraflores incomoda a vecinos [VIDEO]

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Diva se trasladaría a su vivienda en La Molina en las próximas horas.
Maribel Velarde: juez ordena su liberación pero seguirá su proceso penal [VIDEO]

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Familiares de la exbailarina también serán excarcelados.
Maribel Velarde sería sentenciada a 25 años de cárcel

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Fémina pasa las horas más difíciles de su vida.
Maribel Velarde pasará Navidad y Año Nuevo en la Dirandro

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Bailarina estará retenida por 15 días más.
Con hasta 25 años de cárcel espera MINJUS dar 'duros golpes' a los delitos de lavado de activos

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Se endurecen penas y se establecen más herramientas para la lucha contra estos flagelos.
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